Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2026
Obiettivo
NewEra B.V. applica controlli antiriciclaggio e antiterrorismo coerenti con la licenza Curacao eGaming. Depositi, scommesse e prelievi sono monitorati per individuare pattern anomali, structuring e uso di conti di terzi.
Monitoraggio
Soglie automatiche segnalano picchi improvvisi di volume, hop tra metodi di pagamento e attività incompatibili con il profilo dichiarato. Le alert possono sospendere i prelievi fino a revisione manuale, di solito entro 24–72 ore lavorative.
Obblighi del giocatore
Fornisci documenti autentici, spiega la fonte dei fondi se richiesto e non agire per conto di terzi. Rifiutare la collaborazione può portare a congelamento del saldo e segnalazione alle autorità competenti.
Conservazione
Log transazionali e dossier KYC restano archiviati per i periodi minimi previsti dalle norme AML, anche dopo la chiusura del conto. L'accesso è limitato al personale compliance autorizzato.
Segnalazioni
Transazioni sospette possono essere comunicate agli organismi previsti dalla giurisdizione di licenza senza preavviso al cliente, quando la legge lo impone.